證券代碼：600035????? ???證券簡稱：楚天高速 ???????公告編號：2025-055

公司債簡稱：25楚天K1 ???公司債代碼：242698

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湖北楚天智能交通股份有限公司

2025年第二次臨時股東會決議公告

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重要內容提示：

l? 本次會議是否有否決議案： 無

一、???? 會議召開和出席情況

(一)???? 股東會召開的時間：2025年11月14日

(二)???? 股東會召開的地點：武漢市漢陽區四新大道26號湖北國展中心東塔24樓會議室

(三)???? 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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(四)???? 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，股東會主持情況等。

本次會議由董事會召集，公司董事長王南軍先生主持會議，會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集和召開程序以及表決方式和程序均符合《公司法》及公司章程的規定。

(五)???? 公司董事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事楊建國先生、劉剛先生，獨立董事郭月梅女士、虞明遠先生、丁建完先生以視頻方式出席會議；

2、 董事會秘書羅琳先生出席會議；全體高管列席會議。

二、???? 議案審議情況

(一)???? 累積投票議案表決情況

1、 關于選舉獨立董事的議案

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(二)???? 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)???? 關于議案表決的有關情況說明

無

三、???? 律師見證情況

1、 本次股東會見證的律師事務所：湖北英達律師事務所

律師：劉杰、胡楚涵

2、 律師見證結論意見：

公司2025年第二次臨時股東會的召集與召開、參加會議人員與召集人資格、表決程序與表決結果等相關事宜符合《公司法》《股東會規則》《公司章程》及有關法律法規規定，本次股東會決議合法有效。

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特此公告。

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湖北楚天智能交通股份有限公司董事會

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??2025年11月15日